INDICE
I. FASE PRELIMINAR 3
P1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INDUSTRIA LACTEA EN EL PERÚ 4
P.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “GLORIA S.A. ” 5
P.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 7
P.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA “GLORIA S.A.” 18
P.5 ASPECTO TRIBUTARIO 20
P.6 ANALISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA “GLORIA S.A.” 21
II. PLANEAMIENTO DE AUDITORIA 25L.1 ORIGEN DE LA AUDITORIA 26
L.2 OBJETIVO DE LA AUDITORIA 26
L.3 ALCANCE DEL EXAMEN 26
L.4 INFORME A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA 28
L.5 IDENTIFICACION DE LA AREAS CRÍTICAS 28
L.6 PERSONAL GRUPO DE AUDITORIA 29
L.7 PRESUPUESTO DE TIEMPO 29
L.8 PROGRAMA DE AUDITORIA DE LA EMPRESA GLORIA S.A. 31
III. EJECUCIÓN DE AUDITORIA 36
E1.PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.a 37
E2. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.b 38
E3. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.c 39
E4. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.d 40
E5. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.1.a 41
E6. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.1.b 43
E7. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.1.c 45
E8. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.2.a 46
E9. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.2.b 47E10. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.2.c 48
E11. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.2.d 49
E12. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.2.e 50
E13. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.3.a 51
E14. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.3.b 52
E15. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.3.c 53
E16. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1.3.d 54
IV. INFORME DE LA AUDITORIA OPERATIVA A LA EMPRESA GLORIA S.A.56
ANEXOS 59
I. FASE PRELIMINAR
ARCHIVO DE PERMANENTE
|CÓDIGO |DETALLE DEL CONTENIDO |
|P1 |ANTECEDENTES GENERALES DE LA INDUSTRIA LACTEA EN EL PERÚ |
|P2 |ANTECEDENTES DELA EMPRESA “GLORIA S.A. ” |
|P3 |DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA |
| |3.1 Nombre o Razón Social |
||3.2 CIIU |
| |3.3 Base Legal |
| |3.4 Reglamente Interno de Trabajo|
| |3.5 Ubicación |
| |3.6 Dirección |
| |3.7 Misión y Visión|
| |3.8 Política de la Empresa |
| |3.9 Objetivo |
| |3.9.1 Objetivo General|
| |3.9.2 Objetivo Específico |
| |3.10 Metas |
| |3.11 Funciones…
