CRIMEN DE CUELLO BLANCO
United States of America/criminal no. 08-136
Hechos
Se alega que entre junio 2004 y hasta febrero 2007, el Sr. Gustavo A. Rivera Vázquez (presidente), el Sr. FernandoSoto Rivera (vicepresidente), la Sra. Carmen Pallens Alcázar (secretaria corporativa y representante de ventas), el Sr. Luis R acosta Andino (promotor y represente de ventas), y la Sra. Ada JourdanMolina (tesorera corporativa y representante de ventas a tiempo parcial) a través de CIA Financial Counsolting Services Inc. también conocida como Christ in Action Financial Services o ConsultoresIndependientes Asociados, ofrecían oportunidades de inversiones al publico general en Puerto Rico y los Estados Unidos alegando que las mismas eran a corto plazo, libre de riesgo y de alto rendimiento.Estas personas entraron en una práctica en la cual trataban de atraer inversionistas potenciales para que invirtieran en CIA. La manera utilizada por estas personas era a través de representacionesfalsas de estas inversiones. Los acusados trabajando bajo la dirección de los señores Rivera Vázquez y Soto Rivera les decían a los posibles inversionistas que su dinero sería utilizado para comprardinero americano del Banco de la Reserva Federal con descuento y el cual sería vendido al valor original (face value), también para la compra de contenedores llenos de mercancía y comida que luego seríavendido en otros países del mundo.
En realidad el dinero nunca fue utilizado de esta manera al contrario se utilizo en un sistema de esquema Ponzi, donde el dinero de nuevos inversionistas (enla base de la pirámide) se utilizo para pagar a los inversionistas anteriores (en la parte superior de la pirámide). El dinero también se utilizo para comprar gratificaciones para los acusados y susfamiliares, incluyendo autos lujosos, motocicletas, casas, muebles y viajes. También se pagaron comisiones a los promotores de CIA por su habilidad para atraer a los inversionistas y convencer a…
